2025-01-22 07:52 点击次数：149
摈弃2025年1月21日收盘，中电兴发(002298)报收于4.97元，下落1.19%，换手率4.29%，成交量28.04万手，成交额1.41亿元。
当日温雅点交易信息汇总：当日主力资金净流出714.95万元，游资资金净流入1360.32万元，散户资金净流出645.37万元。公司公告汇总：公司拟变改称呼为安徽中电鑫龙科技股份有限公司，证券简称为中电鑫龙，并纠正《公司法律诠释》相应要求。公司公告汇总：第九届董事会第十九次会议提名瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超、吴小岭为第十届董事会非沉寂董事候选东说念主，许礼进、刘芳端、郑湘为沉寂董事候选东说念主。公司公告汇总：第九届监事会第十四次会议提名陈科涛、汪立兵为第十届监事会鞭策代表监事候选东说念主。公司公告汇总：2025年第一次临时鞭策会将于2025年2月18日召开，审议多项挫折议案。交易信息汇总
当日主力资金净流出714.95万元，占总成交额5.06%；游资资金净流入1360.32万元，占总成交额9.62%；散户资金净流出645.37万元，占总成交额4.56%。
公司公告汇总沉寂董事提名东说念主声明与承诺（许礼进）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会提名许礼进为第十届董事会沉寂董事候选东说念主，并发表公开声明。声明指出，被提名东说念主已书面开心行动沉寂董事候选东说念主，提名基于对其处事、学历、职责经历、兼职情况及诚信记载的充分了解。被提名东说念主相宜干系法律法例和深圳证券交易所业务法律诠释对沉寂董事的要求，不存在《公司法》法律诠释的不得担任公司董事的情形，相宜中国证监会和深交所的任职履历。被提名东说念主尚未取得沉寂董事履历文凭，但承诺投入最近一次沉寂董事培训。被提名东说念主偏激嫡系支属不在公司偏激附庸企业任职，不是公司合手股1%以上的鞭策或前十名鞭策中的当然东说念主鞭策，也未在合手股5%以上的鞭策单元任职。被提名东说念主与公司偏激控股鞭策、推行适度东说念主无紧要业务来回，当年十二个月内亦无干系情形。被提名东说念主未受过中国证监会或证券交易所的处罚或禁入次序，不存在紧要失信记载。被提名东说念主担任沉寂董事时期将盲从干系法律法例，确保沉寂性和任职履历。提名东说念主承诺声明内容信得过、准确、竣工，并授权董事会文书将声明内容报送深圳证券交易所。
第九届董事会第十九次会议决策公告安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年1月17日召开，应出席董事9东说念主，推行出席9东说念主。会议审议通过以下议案：1. 董事会换届选举非沉寂董事，提名瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超、吴小岭为第十届董事会非沉寂董事候选东说念主。2. 董事会换届选举沉寂董事，提名许礼进、刘芳端、郑湘为沉寂董事候选东说念主，其中许礼进承诺投入最近一次沉寂董事培训并取得履历文凭。3. 第十届董事会沉寂董事津贴为每东说念主每年8万元东说念主民币（税前）。4. 变更公司称呼为安徽中电鑫龙科技股份有限公司，证券简称为中电鑫龙，并纠正《公司法律诠释》相应要求。5. 决定于2025年2月18日召开2025年第一次临时鞭策会。总共议案均需提交临时鞭策会审议。
第九届监事会第十四次会议决策公告安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2025年1月17日以通信时势召开，应出席监事3东说念主，推行出席3东说念主，会议由监事会主席张廷勇主合手，相宜《公司法》和《公司法律诠释》法律诠释。会议审议通过《对于监事会换届选举的议案》，鉴于第九届监事会成员任期届满，拟进行监事会换届选举。提名陈科涛先生、汪立兵先生为第十届监事会鞭策代表监事候选东说念主，新一届监事会在选举产生前，原监事不竭履职。第十届监事会将由鞭策大会选举产生的两名鞭策代表监事和别称职工监事组成，任期三年，选举接管积攒投票制。此议案需提交2025年第一次临时鞭策大会审议。陈科涛，1988年6月生，本科学历，现任北京中电兴发科技有限公司策略与品牌处置部总监、东说念主力资源中心总监。汪立兵，1983年3月生，本科学历，曾在公司财务部、审计部职责，现任公司财务部职工。两位候选东说念主均相宜《公司法》法律诠释的监事任职履历。
对于召开2025年第一次临时鞭策会的见告安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司将于2025年2月18日15:00在中国（安徽）解放买卖测验区芜湖片区九华北路118大叫开2025年第一次临时鞭策会。会议由公司董事会召集，接管现场表决与网罗投票连合的时势。网罗投票时辰为2025年2月18日上昼9:15至下昼15:00。会议审议事项包括：1. 董事会换届选举非沉寂董事（瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超、吴小岭）；2. 董事会换届选举沉寂董事（许礼进、郑湘、刘芳端）；3. 监事会换届选举鞭策代表监事（陈科涛、汪立兵）；4. 第十届董事会沉寂董事津贴议案；5. 公司变改称呼、证券简称及纠正《公司法律诠释》相应要求的议案。其中，议案1、2、3为积攒投票制。股权登记日为2025年2月13日。当然东说念主鞭策合手身份证、鞭策账户卡，法东说念主股鞭策合手营业牌照复印件、法定代表东说念主授权录用书、出席东说念主身份证登记。异域鞭策可通过信函或传真时势登记。会议研讨东说念主：甘洪亮，电话：（0553）5772627，传真：（0553）5772865。与会鞭策食宿及交通用度自理。
对于董事会换届选举的公告安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（证券代码：002298）第九届董事会成员任期届满，公司于2025年1月17日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了董事会换届选举干系议案。对于非沉寂董事选举，经控股鞭策瞿洪桂先生推选及提名委员会审核，提名瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超、吴小岭为第十届董事会非沉寂董事候选东说念主。对于沉寂董事选举，相同经瞿洪桂先生推选及提名委员会审核，提名许礼进、郑湘、刘芳端为第十届董事会沉寂董事候选东说念主。其中，刘芳端、郑湘已取得沉寂董事任职履历文凭，许礼进承诺投入最近一次沉寂董事培训并取得履历文凭。沉寂董事候选东说念主的任职履历和沉寂性需经深交所审核无异议后，提交鞭策大会审议。上述董事候选东说念主需提交公司2025年第一次临时鞭策会审议，并接管积攒投票制。第十届董事会由6名非沉寂董事和3名沉寂董事组成，董事任期三年。在新一届董事会就任前，第九届董事会将不竭实行职责。公司对第九届董事会诸君董事默示感谢。
对于公司变改称呼、证券简称及纠正《公司法律诠释》相应要求的公告安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司发布公告，拟对公司称呼和证券简称进行变更，并纠正《公司法律诠释》相应要求。变更前公司称呼为“安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司”，证券简称为“中电兴发”；变更后公司称呼为“安徽中电鑫龙科技股份有限公司”，证券简称为“中电鑫龙”。同期，对公司法律诠释第一章第四条和第八章第一百七十四条进行了纠正，触及公司注册称呼、中英文简称等内容，以及公司公积金的用途和减少注册本钱的干系法律诠释。上述事项得回通事后，公司将授权处置层及干系部门办理登记变更手续，并拟向深圳证券交易所苦求变更证券简称，证券代码保合手不变。
沉寂董事候选东说念主声明与承诺（郑湘）证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2025-010 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司沉寂董事候选东说念主郑湘声明，已充分了解并开心由公司董事会提名为第十届董事会沉寂董事候选东说念主。郑湘声明与公司间无影响沉寂性的关系，并相宜干系法律法例及深圳证券交易所业务法律诠释对沉寂董事候选东说念主任职履历及沉寂性的要求。郑湘阐述不存在《中华东说念主民共和国公司法》法律诠释不得担任公司董事的情形，相宜中国证监会、深圳证券交易所、公司法律诠释法律诠释的沉寂董事任职条件。郑湘已通过第九届董事会提名委员会履历审查，提名东说念主与被提名东说念主不存在锋利关系。郑湘具备上市公司运作基本常识，隆重干系法律法例，具有五年以上法律、经济、处置、司帐、财务等职责教学。郑湘及嫡系支属不在公司偏激附庸企业任职，非合手有公司已刊行股份1%以上的鞭策，不在合手有公司已刊行股份5%以上的鞭策任职，不在控股鞭策、推行适度东说念主附庸企业任职。郑湘未被中国证监会采用证券阛阓禁入次序，未被证券交易场面公开认定不稳妥担任上市公司董事，未受过刑事处罚或中国证监会行政处罚，未因证券期货犯科行恶被走访，未受到证券交易所公开降低或通报品评，不存在紧要失信记载。郑湘承诺担任沉寂董事时期将严格盲从干系法律诠释，确保有饱和时辰和元气心灵英勇守法，作出沉寂判断，不受公司主要鞭策、推行适度东说念主影响。如出现不相宜任职履历情形，将实时辞去沉寂董事职务。郑湘授权公司董事会文书将声明内容偏激他研讨信息录入、报送深圳证券交易所或对外公告。
法律诠释修正案安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司拟对公司称呼和简称进行变更，变更前公司称呼为“安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司”，证券简称为“中电兴发”；变更后公司称呼为“安徽中电鑫龙科技股份有限公司”，证券简称为“中电鑫龙”。同期，对公司法律诠释第一章第四条和第八章第一百七十四条干系内容进行纠正。纠正内容包括公司注册称呼、华文简称、英文全称及英文简称的更新。此外，对公司公积金用于弥补损失、扩大分娩计较或转增本钱的法律诠释进行了调度，明确减少注册本钱弥补损失时，公司不得向鞭策分派，也不得奉命鞭策交纳出资或股款的义务，并应在鞭策会决策之日起三旬日内公告。减少注册本钱后，在法定和率性公积金累计额达到公司注册本钱百分之五十前，不得分派利润。法定公积金转为本钱时，留存的公积金不少于转增前注册本钱的25%。上述事项通事后，公司将授权处置层办理登记变更手续，并向深圳证券交易所苦求变更证券简称，证券代码不变。
公司法律诠释（2025年1月）安徽中电鑫龙科技股份有限公司法律诠释（二○二五年一月）主要内容包括：公司注册称呼为安徽中电鑫龙科技股份有限公司，注册本钱74,011.0901万元，已刊行股份数740,110,901股，住所位于中国（安徽）解放买卖测验区芜湖片区九华北路118号。公司计较限度涵盖软件开拓、信息系统集成处事、物联网建设制造、安全手艺防护系统筹备施工处事等。法律诠释法律诠释了股份刊行、股份增减和回购、股份转让等要求，明确了鞭策权利与义务，鞭策会、董事会、监事会的组成及权利。公司设董事会，由9名董事组成，其中3名为沉寂董事，设董事长1东说念主、副董事长1东说念主。司情理董事会聘请，认真公司分娩计较处置。监事会由3名监事组成，设主席1东说念主。公司财务司帐轨制法律诠释，年度财务禀报应在司帐年度扫尾之日起4个月内报送，利润分派优先采用现款时势，流畅三年内以现款时势累计分派的利润不少于该三年终了的年均可分派利润的30%。公司吞并、分立、增资、减资、闭幕和算帐等事项需照章办理干系手续。法律诠释修改需经鞭策会决策通过。
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